"מסר למשטרה"
'שובו בנים': החשודים בהלבנת הון - שוחררו
בית המשפט שחרר את חמשת עסקני 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון - ארבעה מהם למעצר בית בתנאים מגבילים. אדם נוסף עוכב בשעות האחרונות, ושוחרר אף הוא (חרדים)
חיים גולדברג||
6
עוד כתבות על הלבנת הון:
הערעור התקבל
"שובו בנים": הוארך מעצר חמשת החשודים
בקשת המשטרה להאריך את מעצר העסקנים מקהילת 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון, שנחתה בבית משפט השלום, אושרה לבסוף בבית המשפט המחוזי, אליו הוגש ערעור (בארץ)
חיים גולדברג||
3
פשיטה משטרתית
שישה מחסידי "שובו בנים" עוכבו לחקירה
בלשי המשטרה פשטו על בתי שישה חסידי "שובו בנים", ערכו חיפושים ועיכבו את החשודים לחקירה, בחשד לקבלת דבר במרמה והלבנת הון. הבוקר, גל המעצרים - נמשך. צפו (בארץ)
כיכר השבת||
19
האדמו"ר נחלץ להצילו
ה'נגיד' החשוד בפלילים יזכה ל'הסדר טיעון'?
ל'כיכר השבת' נודע כי ישנם ניסיונות להגיע להסדר טיעון משופר בין הנגיד חיים שטרן מקווינס לבין שלטונות המס. במקביל, האדמו"ר מוויז'ניץ במסע לגיוס כספים עבורו (חרדים)
יענקי כץ||
14
'תיק דרעי'
ידיעות: המלצת ניצן תאומץ על ידי היועמ"ש
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט צפוי לקבל את המלצת פרקליט המדינה שי ניצן ולהעמיד לדין את השר אריה דרעי לאחר הבחירות, כך מדווח 'ידיעות אחרונות' (אקטואליה)
קובי רוזן||
30
הפגנות ענק ומהומות
רבה של הונג קונג בראיון מיוחד: "ליהודים אין בעיה עם סין"
רב הקהילה הספרדית בהונג קונג, הרב נתנאל מעודד, אומר בשיחה עם "כיכר השבת" כי "סין היא המדינה היחידה בעולם בה אין אנטישמיות כלל" ולא מביע דאגה ממהומות הענק סביבו (אקטואלי)
חנני ברייטקופף||
10
ללא שוחד
הפרקליטות תמליץ: כתב אישום נגד דרעי
פרקליטות המדינה צפויה להמליץ ליועמ"ש להעמיד לדין את יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בגין עבירות מס, ללא אישומי שוחד והפרת אמונים • התנגדות למינוי דרעי לשר בממשלה (משפט)
קובי רוזן||
69
בדרום ירושלים
כלב הגישוש מצא כ-1.5 מיליון שקל במזומן
כחלק מהמלחמה של רשות המסים כנגד הלבנת הון פשטו אנשי רשות המיסים ושוטרים על דירה בירושלים שם הוסלקו כמיליון וחצי שקל • כלב גישוש מיוחד מצא את הכסף (משטרה)
כיכר השבת||
6
פרשה חדשה
12 נחקרים בחשד לעבירות הלבנת הון
6 נעצרו ו-6 נוספים עוכבו לחקירה באזהרה בפרשה גדולה בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות כלכליות נוספות. החקירה הפכה לגלויה והמשטרה פשוטה על בתי החשודים (משטרה)
דניאל הרץ|
נערך לכל תרחיש
הנציגים שדרעי מחפש: נאמנים - בכל מקרה
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי פועל כעת לבנות רשימה של ח"כים שיהיו קרובים אליו במידה ויצטרך לפרוש מהחיים הפוליטיים כחלק מהסכם עם היועמ"ש - טוען גורם בתנועה (אקטואליה)
ישי כהן||
16
זיוף ומרמה
שני עו"ד השתלטו על קרקעות של נפטרים
המשטרה עצרה הבוקר שני עורכי דין ומתווכת דירות, בחשד להשתלטות על קרקעות של נפטרים או כאלה שאינם בארץ ומכירתם תוך זיוף, מרמה, גניבה והלבנת הון (חדשות משטרה)
דניאל הרץ||
2
המלצות המשטרה
חשד: הרווח של דרעי מהעלמת מס עומד על 2 מיליון שקל
המשטרה חושדת כי יו"ר ש"ס השר אריה דרעי הרוויח מהעלמות המס כ- 2,000,000 שקל • במרכז החקירה: קניית מגרש ללא דיווח לרשויות • בש"ס בטוחים: "התיק יסתיים ללא כתב אישום" (חדשות)
קובי רוזן||
20
פרשת דרעי; ההמלצות
החשדות הכבדים שהוסרו ו"שיחת השיבוש"
המלצות המשטרה התקבלו בלשכת השר אריה דרעי בסיפוק • החשדות לעבירות שוחד וגניבה הוסרו • שיחה עם ראש המטה הפכה לעבירת שיבוש • מקורביו: מאמינים שלא יוגש כתב אישום (אקטואלי)
ישי כהן||
54
הותר לפרסום
בנו של לבייב נעצר בפרשת 'היהלום השחור'
בית המשפט התיר לפרסם כי זבולון לבייב, בנו של המליונר החרדי לב לבייב, הוא אחד העצורים בפרשת 'היהלום השחור'. מעצרו הוארך אמש בשבעה ימים. הבן מכחיש את החשדות (חדשות)
קובי רוזן||
2
הותר לפרסום
7 עצורים בחשד לפשיעה פלילית וכלכלית
לאחר שנה של חקירה סמויה, המשטרה עצרה שבעה חשודים - תושבי עכו, כפר יאסיף והסביב, בפשיעה פלילית וכלכלית ועבירות של הלבנת הון, שוד, סחיטה באיומים ועוד (משטרה)
כיכר השבת||
2
8 עצורים בחשד להלבנת הון ועבירות מס
המשטרה בשיתוף עם רשות המיסים הפכה הבוקר חקירה סמויה לגלויה ועצרה שמונה חשודים בהלבנת הון ובעבירות מס רבות. חיפושים נערכים בבתיהם ובמשרדיהם (משטרה)
דניאל הרץ|
"תחום סיכון"
חשד: גמ"חים משמשים לפעילות הלבנת הון
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, התבטאה בצהריים כי "הרשות מאתרת פעילות הלבנת הון אשר מבוצעת באמצעות גמח"ים ורואה בתחום כתחום בסיכון" (חרדים)
קובי רוזן||
10
המאבק על הפיקוח
כך שמר גפני על העצמאות של הגמ"חים
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, הצליח שוב לשמור על העצמאות של מוסדות הגמ"חים החרדים שיוכלו להמשיך לפעול עם כסף מזומן ללא פיקוח בשנתיים הקרובות (חרדים)
דניאל הרץ||
8
בשווי מיליונים
לוד: רכבי יוקרה, כסף מזומן ורכוש רב הוחרמו • צפו
רכבי יוקרה, רכבי שטח, כסף מזומן, דירות ומגרשים - רכוש במיליוני שקלים נתפס על ידי המשטרה במבצע נגד יעדי סמים בלוד. זאת במקביל למעצרם של עשרים חשודים (משטרה)
דניאל הרץ||
2
הקהילה סוערת
הפיצו תרופות מזוייפות באירופה והלבינו הון
חמישה חרדים בהם 4 גברים ואישה נעצרו בחשד להלבנת הון בגובה מיליוני לירות שטרלינג, הפצת תרופות מזוייפות באירופה וביצירת מצג שווא כאילו הם עניים בשביל קבלת כספי תמיכות (בעולם)
ישראל כהן||
4
אולי יעניין אותך
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ